Uma operação da Polícia Federal mira um esquema suspeito de fraude tributária e lavagem de dinheiro envolvendo a compra e revenda de veículos utilitários em Rondônia. A Operação Utilitarium foi deflagrada nesta quinta-feira (8) e cumpriu sete mandados de busca e apreensão em três municípios.
As ordens judiciais foram cumpridas em Porto Velho, Ji-Paraná e Guajará-Mirim. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia.
Veículos comprados com benefício fiscal
Segundo a investigação, empresas de Guajará-Mirim compravam veículos utilitários diretamente das fabricantes usando isenção ou suspensão de tributos federais e estaduais concedidas pela Área de Livre Comércio do município.
O problema estaria na revenda dos veículos.
Parte das empresas investigadas seria de fachada ou estaria registrada em nome de terceiros. Depois da compra, os veículos seriam revendidos rapidamente para compradores de outros estados.
A prática, segundo a PF, contrariaria as condições estabelecidas para a concessão dos benefícios fiscais.
Suspeita envolve servidores e despachantes
A investigação também aponta que as transferências dos veículos dependeriam de baixas indevidas de restrições tributárias nos sistemas do órgão estadual de trânsito.
Segundo a PF, há suspeita de participação de servidores públicos nesse processo.
Despachantes e pessoas que teriam cedido suas empresas para viabilizar as operações também aparecem entre os investigados.
Dinheiro teria sido movimentado para esconder origem
A PF identificou ainda movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos envolvidos.
Também foram encontrados indícios de pagamentos realizados em nome de terceiros.
A suspeita é de que essas operações tenham sido usadas para dificultar a identificação da origem dos recursos e dos verdadeiros beneficiários.
Investigação continua
A Operação Utilitarium busca reunir documentos e outros elementos que possam esclarecer o funcionamento do esquema e a participação de cada investigado.
Os envolvidos poderão responder, de acordo com a participação atribuída a cada um, por crimes contra a ordem tributária, organização criminosa e lavagem de dinheiro.