Convocação Assembleia Geral Extraordinária – Rovema Participações S/A

São convocados os Senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 05 de Dezembro de 2024 as 10:30 (Dez horas e trinta minutos) na sede da companhia, no endereço sito à Av. Calama, nº. 1383, Sala Principal – Bairro São João Bosco, CEP: 76.803-705, nesta cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

a. Pedido de renúncia do atual Diretor Presidente e Diretora Executiva;
b. Alteração do Artigo 8º e 9º do Estatuto Social da Companhia;
c. Eleição e posse da nova Diretora Presidente;
d. Inclusão de novos Acionistas na companhia;
e. Transferência de Ações da companhia;
f. Retirada dos atuais Acionistas da companhia;
g. Consolidação do Estatuto Social da companhia.

Fica resguardado aos acionistas, o direito de participar e votar à distância na assembleia
geral extraordinária, nas formas do artigo 1080-A, do Código Civil.

Para essa finalidade, deverá o acionista interessado encaminhar solicitação ao endereço
eletrônico (e-mail) [email protected], para inclusão de seu nome em chamada de videoconferência, por meio da rede mundial de computadores, através de link a ser disponibilizado com antecedência ao início da assembleia.

Porto Velho/RO, 21 de Novembro de 2024.

GILVAN GUIDIN
Diretor Presidente