São convocados os Senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 17 de Agosto de 2023 as 10:30 (Dez horas e trinta minutos) na sede da companhia, no endereço sito à Avenida Sete de Setembro, nº 2489, Andar 1 – Bairro Nossa Senhora das Graças, no município de Porto Velho, Estado de Rondônia, CEP 76.804-141, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a. Pedido de renúncia do atual Diretor de Risco, Segurança Cibernética e PLDT da companhia e eleição
e posse de seu respectivo substituto;
b. Alteração do estatuto.
Fica resguardado aos acionistas, o direito de participar e votar à distância na assembleia geral extraordinária, nas formas do artigo 1080-A, do Código Civil.
Para essa finalidade, deverá o acionista interessado encaminhar solicitação ao endereço
eletrônico (e-mail) [email protected], para inclusão de seu nome em chamada de videoconferência, por meio da rede mundial de computadores, através de link a ser disponibilizado com antecedência ao início da assembleia.
Porto Velho/RO, 10 de Agosto de 2023.
LEDIANA GHEDIN LOPES
Diretora de Patrimônio de Terceiros
