Convocação de Assembleia Geral Ordinária – Companhia de Mineração de Rondônia S.A (CRM)

Nos termos do Estatuto Social da Companhia, ficam os senhores Acionistas, membros do Conselho de Administração e Membros do Conselho Fiscal da Companhia de Mineração de Rondônia S.A – CRM, convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se dia 29/04/2025, às 15h00, em sua sede administrativa, sito à avenida Calama Nº 1917, bairro São João Bosco, na cidade de Porto Velho-RO, bem como simultaneamente de forma on-line através de plataforma google meet, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:

1. LEITURA DO PARECER DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024;
2. PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024;
3. TOMADA DE CONTAS DOS ADMINISTRADORES COM VOTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVOS A 2024;
4. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024;
5. APRESENTAÇÃO DAS POLITICAS DE DIVIDENDOS, DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, TRANSAÇÃO COM AS PARTES RELACIONADAS, RELTATÓRIO INTEGRADO, CARTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS E SERVIÇOS AO USUÁRIO.
6. ANÁLISE DA PROPOSTA DE INVESTIMENTOS E POSSÍVEL PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO DA CREDENCIADA.
7. DELIBERAÇÃO SOBRE RECONDUÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA E OPERACIONAL DA CIA.
8. OUTROS ASSUNTOS DA CIA.

Porto Velho – RO, 04 DE ABRIL DE 2025.

ANÍBAL DE JESUS RODRIGUES
DIRETOR PRESIDENTE