Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas – Companhia de Mineração de Rondônia S. A – CRM

EDITAL Nº 8/2024/CMR-GAB
COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE RONDÔNIA S.A. – CMR
CONVOCAÇÃO DE ACIONISTAS

NOS TERMOS DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, FICAM OS SENHORES ACIONISTAS, MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E MEMBROS DO
CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE RONDÔNIA S.A. – CMR,
CONVOCADOS PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, A REALIZARSE DIA 19/07/2024, AS 15H00 HORAS, EM SUA SEDE ADMINISTRATIVA, SITO A AVENIDA
CALAMA Nº 1917, BAIRRO SÃO JOÃO BOSCO, NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO, BEM
COMO SIMULTANEAMENTE DE FORMA ON-LINE ATRAVÉS DE PLATAFORMA GOOGLE
MEET, A FIM DE DELIBERAREM SOBRE AS SEGUINTES ORDENS DO DIA:

1. LEITURA, VOTAÇÃO E CONVALIDAÇÃO:
a) Prestação de Contas Relativa ao Encerramento do Exercício de 2023 :
b) Balanço e Demonstrações Financeiras Relativa ao Exercício de 2023;
c) Relatório do Conselho Fiscal;
d) Relatório da Auditoria Independente Relativa ao ano Exercício de 2023;
e) Carta Anual de Politicas Públicas;
f) Divulgação das Informações da CMR;
g) Politica de Distribuição de Dividendos;
h) Relatório Integrado de Sustentabilidade;
i) Relatório de Transação entre as Partes Relacionadas.

2. OUTROS ASSUNTOS DA CIA

Porto Velho – RO, 08 DE JULHO DE 2024.

ANÍBAL DE JESUS RODRIGUES
DIRETOR PRESIDENTE