Operação da PF desarticula esquema de fraudes financeiras em Rondônia e Paraná

Nesta quarta-feira (19), a Polícia Federal deflagrou a Operação Serpente do Éden, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por um esquema sofisticado de fraudes financeiras, desvio de recursos e lavagem de dinheiro. O grupo operava por meio de supostos investimentos de alta rentabilidade em uma cooperativa de crédito.

A ação resultou no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Criminal da Justiça Federal de Rondônia, em endereços localizados em Machadinho do Oeste e no interior do Paraná. Além disso, foram sequestrados bens e valores que somam cerca de R$ 13,7 milhões, montante identificado como produto dos crimes investigados.

As investigações apontam que uma ex-gerente da cooperativa utilizava sua posição para convencer cooperados a aplicarem dinheiro em operações inexistentes. Os recursos eram desviados para contas de terceiros e empregados em finalidades ilícitas. Funcionários da instituição financeira também estariam envolvidos, realizando transações bancárias suspeitas para dificultar o rastreamento dos valores.

Com a deflagração da operação, a Polícia Federal busca aprofundar as investigações e reunir novas provas para responsabilizar todos os envolvidos. Os suspeitos poderão responder por crimes como gestão fraudulenta, apropriação indébita financeira, associação criminosa e lavagem de dinheiro, entre outros que forem identificados.