Convocação de Assembleia Geral Ordinária – Companhia de Mineração de Rondônia S.A (CRM)

NOS TERMOS DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, FICAM OS SENHORES ACIONISTAS, MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE RONDÔNIA S.A. – CMR, CONVOCADOS PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, A REALIZAR-SE DIA 29/04/2025, AS 15H00 HORAS, EM SUA SEDE ADMINISTRATIVA, SITO A AVENIDA
CALAMA Nº 1917, BAIRRO SÃO JOÃO BOSCO, NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO, BEM COMO SIMULTANEAMENTE DE FORMA ON-LINE ATRAVÉS DE PLATAFORMA GOOGLE MEET, A FIM DE DELIBERAREM SOBRE AS SEGUINTES ORDENS DO DIA:
1. LEITURA DO PARECER DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024;
2. PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024;
3. TOMADA DE CONTAS DOS ADMINISTRADORES COM VOTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVOS A 2024;
4. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024;
5. APRESENTAÇÃO DAS POLITICAS DE DIVIDENDOS, DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, TRANSAÇÃO COM AS PARTES RELACIONADAS, RELTATÓRIO INTEGRADO, CARTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS E SERVIÇOS AO USUÁRIO.
6. ANÁLISE DA PROPOSTA DE INVESTIMENTOS E POSSÍVEL PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO DA CREDENCIADA.
7. DELIBERAÇÃO SOBRE RECONDUÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA E OPERACIONAL DA CIA.
8. OUTROS ASSUNTOS DA CIA.

Porto Velho – RO, 04 DE ABRIL DE 2025.
ANÍBAL DE JESUS RODRIGUES
DIRETOR PRESIDENTE