Convocação Assembleia Geral Extraordinária – Rovema Energia S/A

São convocados os Senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 18 de Dezembro de 2024 as 10:30 (Dez horas e trinta minutos) na sede da companhia, no Rua da Beira, nº. 451, Lote E – Bairro Floresta, no município de Porto Velho, Estado de Rondônia, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

a. Pedido de renúncia do atual Diretor Presidente e Diretora Executiva;
b. Alteração dos Artigos 8º, 9º e 12º do Estatuto Social da Companhia;
c. Eleição e posse da nova Diretora Presidente;
d. Inclusão de novos Acionistas na companhia;
e. Transferência de Ações da companhia;
f. Retirada dos atuais Acionistas da companhia;
g. Consolidação do Estatuto Social da companhia.

Fica resguardado aos acionistas, o direito de participar e votar à distância na assembleia
geral extraordinária, nas formas do artigo 1080-A, do Código Civil. Para essa finalidade, deverá o acionista interessado encaminhar solicitação ao endereço eletrônico (e-mail) [email protected], para inclusão de seu nome em chamada de videoconferência, por meio da rede mundial de computadores, através de link a ser disponibilizado com antecedência ao início da assembleia.

Porto Velho/RO, 10 de Dezembro de 2024.

LÉDIO GHEDIN
Diretor Presidente